हवाला
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हवाला एक अवैध एवं अनौपचारिक धन-हस्तान्तरण की प्रणाली है। यह धन लेने-देने वाले दलालों के एक बहुत बड़े नेटवर्क के रूप में काम करती है। हवाला का पूरा काम इस नेटवर्क के 'विश्वास' एवं कार्यकुशलता पर आधारित होता है। हवाला का काम मुख्यत: मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका एवं दक्षिण एशिया में फैला हुआ है।
[संपादित करें] बाहरी कड़ियाँ
- Jost, Patrick M. (January 2000). The hawala alternative remittance system and its role in money laundering. Interpol. http://www.interpol.int/Public/FinancialCrime/MoneyLaundering/hawala/default.asp. and U.S. Treasury Department Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) United States - Department of The Treasury
- Ballard, Roger. A collection of academic papers exploring the operation of contemporary hawala networks, and the role they play in the transmission of migrant workers' remittances from Europe to South Asia
- "Fears over US hawala crackdown". BBC. February 4, 2004. http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/3463683.stm.
- CBC's "Money-transfer systems, hawala style"
- Wilson, John F. et al., Informal Funds Transfer Systems: An Analysis of the Hawala System, International Monetary Fund, October, 2003
- Hawala fraud on BBC News, April 2007
- "The Nexus of Drug Trafficking and Hawala in Afghanistan", Dr. Edwina A. Thompson, for the World Bank and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Hawala at everything2.com
- Bowers, Charles. An academic paper concerning the international legal/political consequences of hawala and money laundering at Berkeley Electronic Press
- In Praise of Hawala by J. Orlin Grabbe, The Laissez Faire Electronic Times, Vol 1, No 13, May 13, 2002
